Пользующаяся популярностью Forex-площадка Secureinvestment.com, которая внезапно провалилась через землю в первых числах Мая этого года, была большой валютной пирамидой.
Устроителям веб-портала Secureinvestment.com удалось довольно скоро снискать популярность посреди маленьких инвесторов за счет очень занятных критерий и очень быстрой отдачи от инвестиций.
Компания Secure Investment заявляла, что доходность от инвестиций составит более 250% годичных. В качестве доказательства удачной работы на веб-сайте время от времени оказались видеоклипы с самые успешными клиентами компании, которых играли бывалые актеры.
Инвесторам давали слово, что они раз в неделю будут получать до 7% от положенной в Bitcoin Savings and Trust суммы. На самом же деле новые клиенты содержали ветхих, тогда как верхушка схемы перекладывала чужие средства в личные кошельки.
Броско, что часть средств хранилась на бирже Mt.
Bitcoin-пирамида
Следует отметить, что устроители валютных пирамид предпочитают не отставать от тренда и все почаще организуют собственные детища средством различных интернет-платформ.
По сообщению ИА Bloomberg, клиенты secureinvestment.com лишились около $1 миллиардов.
Компания Secure Investment была зарегистрирована в Панаме в две тыщи восемь г. и имела банковские квитанции в Латвии, Польше, Австралии и на Кипре. При этом информация о местонахождении компании не раскрывалась, а обслуживанием клиентов занимались call-центры в Соединенных Штатах, Австралии, Гонконге, Англии и Канаде.
Также не обращая внимания на это, клиенты доверяли собственные средства Secure Investment.
Неважно какая монета на данный момент стоит порядка $400, так что воззвание может идти о $292 млн!
Все эти монеты были взяты во время с февраля две тыщи одиннадцать г. по август две тыщи двенадцать г., в то время как они стоили существенно меньше, чем на данный момент. Но нельзя исключать возможность того, что они были реализованы владельцами пирамиды в тот момент, когда котировки криптовалюты достигали $1 тыс.
Например, в последних числах Декабря федеральный арбитр штата Техас вынес вердикт по делу Bitcoin Savings по результатам расследования, инициированного ранее SEC – Рабочей группой по акциям и биржам.
Южноамериканское правосудие пришло к выводу, что управление компании осознанно и специально создавало пирамиду, обманывая клиентов и снабжая их липовой информацией о том, куда вкладываются принадлежащие им криптомонетки.
Начальник криминальной схемы действовал под ником pirateat40 и смог привлечь довольно огромную сумму – семьсот 30 два тыс. bitcoin.
Но один мая две тыщи четырнадцать г. веб-сайт "ушел в офлайн" и с тех пор не получил.
Проблемы у компании начались еще за длительное время до отключения головного веб-портала, но клиентов удавалось успокоить.
"Время от времени Secure Investment может поменять данные о банковских квитанциях, так как мы избираем валютных партнеров, которые на данный момент предлагают наилучшие условия для громаднейшей прибыли", – говорилось в сообщении, размещенном на Secureinvestment.com.
BTC (около $350 млн). Биржа закончила выдавать bitcoin юзерам еще семь февраля.
Gox, которая закрылась ранее в текущем году. Торги на площадке были приостановлены, акк на Twitter и веб-сайт подчищены.
Из-за некорректности в протоколе биржа утратила как минимум семьсот 40 четыре тыс.
За этот период времени цифровая валюта снизилась в стоимости на торгах на 40% с $700 до $450.
По оценкам следствия, нелегальная прибыль Bitcoin Savings and Trust составила до $38,6 млн.